Por Luis Felipe Baca Arbulu<\/p>\n
El ecosistema cripto da lugar a una\u00a0gran cantidad de esquemas de fraude diferentes<\/a>, lo que obliga a las personas a no bajar la guardia. En este sentido, ESET<\/a>, compa\u00f1\u00eda l\u00edder en detecci\u00f3n proactiva de amenazas, explica una modalidad de fraude conocida como estafa de salida, o\u00a0exit scam<\/em><\/strong>,\u00a0<\/em>que ocurre cuando estafadores desaparecen con el dinero de los inversionistas.<\/em>\u00a0Uno de los casos m\u00e1s relevantes fue en 2017, cuando la startup\u00a0Confido<\/a>\u00a0desapareci\u00f3 luego de recaudar alrededor de 375.000 d\u00f3lares de inversionistas.<\/p>\n Una estafa de salida comienza cuando estafadores crean un fondo de inversi\u00f3n o lanzan una\u00a0Initial Coin Offer<\/em><\/strong> (<\/em>ICO), que es una oferta inicial para atraer inversionistas a un nuevo proyecto. El objetivo de los delincuentes es atraer r\u00e1pidamente la atenci\u00f3n de inversionistas hasta que el fondo llegue a cierto monto en activos. Luego, de un momento a otro cierran las operaciones y desaparecen de la red con el dinero de los inversionistas. En otras palabras, lo que se busca en este tipo de estafas es crear un falso proyecto de criptoactivo con alguna caracter\u00edstica notable que lo haga atractivo en el mercado; por ejemplo, una alta rentabilidad. De esta manera se intenta transmitir confianza para que las personas decidan invertir en el proyecto, pero lo que no saben es que la verdadera intenci\u00f3n es quedarse con todo el dinero de los inversionistas sin dejar ning\u00fan rastro que permita identificarlos.<\/p>\n Por Luis Felipe Baca Arbulu<\/p>\n ESET analiza los casos de\u00a0exit scam<\/em>\u00a0m\u00e1s destacados:<\/p>\n –\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Exit scam<\/em><\/strong>\u00a0de Confido: <\/strong>Confido era una supuesta app basada en blockchain para realizar pagos y rastrear el env\u00edo de dinero. Quienes estaban detr\u00e1s de la startup lanzaron tokens a la venta a trav\u00e9s de una oferta de inversi\u00f3n inicial (ICO) y prometieron que por cada uno de los tokens que se invert\u00eda en el proyecto las personas recibir\u00edan 1 ETH. De esta manera los responsables de esta supuesta startup recaudaron aproximadamente 374.000 d\u00f3lares en dos d\u00edas. Luego, cerraron sus cuentas de redes sociales y su sitio web y desaparecieron con el dinero. Al fines de 2017 cibercriminales detr\u00e1s de la\u00a0falsa startup denominada Confido<\/a>\u00a0desaparec\u00edan con el dinero de los inversionistas.<\/p>\n –\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Exit scam<\/em><\/strong>\u00a0de Coinroom: <\/strong>En mayo de 2019 un Exchange de criptomonedas polaco denominado Coinroom cerr\u00f3 su sitio web y operaciones y los responsables del proyecto desaparecieron con los fondos de sus clientes. En este caso, Coinroom oper\u00f3 desde 2016 y reci\u00e9n en 2019 cerro todas sus operaciones. Si bien no est\u00e1 claro el monto total que robaron, algunas\u00a0v\u00edctimas perdieron<\/a>\u00a0m\u00e1s de 15.000 d\u00f3lares.<\/p>\n Por Luis Felipe Baca Arbulu<\/p>\n –\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Exit scam<\/em><\/strong>\u00a0de Africrypt: <\/strong>Africypt era una plataforma para invertir en criptomonedas con base en Sud\u00e1frica creada en 2019. Los principales desarrolladores de la plataforma eran los hermanos Ameer y Raees Cajee, que en 2021 desaparecieron con cerca de\u00a0<\/strong>3.800 millones en Bitcoin<\/strong><\/a>. A principios de ese a\u00f1o los hermanos notificaron a sus clientes que su plataforma hab\u00eda sido \u201chackeada\u201d y que estaban recuperando de a poco la operatoria. \u00a0Adem\u00e1s de solicitar a sus clientes que no entren en p\u00e1nico, recomendaban no hacer la denuncia de robo antes las autoridades, ya que eso entorpecer\u00eda los esfuerzos por recuperarse del incidente. Se trata del mayor robo de criptoactivos de la historia. Esta estafa se la considera como una de las que m\u00e1s ganancias genero para los cibercriminales. A\u00a0comienzos de 2022<\/a>\u00a0continuaban sin saber el paradero de los hermanos Cajee. Seg\u00fan las autoridades, los fondos transferidos por los hermanos Cajee pasaron por\u00a0cripto mixers<\/a>\u00a0para dificultar el rastreo de las criptomonedas.<\/p>\n \u00bfC\u00f3mo identificar una estafa de salida?<\/p>\n Si hay algo que los cibercriminales saben hacer es persuadir a las personas para que caigan en sus estafas. Por eso desde ESET comparten algunas recomendaciones a tener en cuenta a la hora de invertir en estos fondos:<\/p>\n \u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Rentabilidad exorbitante:<\/em>\u00a0La manera m\u00e1s com\u00fan de persuadir a los inversionistas es ofreciendo alta rentabilidad: grandes ganancias en un corto plazo. Sin embargo, como decimos en ESET, si es demasiado bueno para ser verdad, probablemente sea un fraude.<\/p>\n Por Luis Felipe Baca Arbulu<\/p>\n \u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Investigar el proyecto:<\/em>\u00a0Investigar al equipo detr\u00e1s de un proyecto es importante. Por ejemplo, realizar una b\u00fasqueda de sus perfiles en LinkedIn para ver alguna inconsistencia.<\/p>\n \u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Evaluar el modelo de trabajo:<\/em>\u00a0investigar y consultar c\u00f3mo es el modelo del trabajo y por qu\u00e9 es que promete alta rentabilidad. \u00bfExiste documentaci\u00f3n que se pueda consultar? Averiguar si se trata de un modelo que tiene l\u00f3gica o si es simplemente un modelo b\u00e1sico.<\/p>\n Por Luis Felipe Baca Arbulu<\/p>\n \u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Leer el White Paper:<\/em>\u00a0cada proyecto de criptoactivo suele contar con un White Paper que explica detalladamente el dise\u00f1o y el proyecto de criptomonedas. Adem\u00e1s, estos documentos suelen incluir una proyecci\u00f3n que aseguran que el modelo de negocio generar\u00e1 m\u00e1s ingresos. Aquellos White Papers que sean inconsistentes y no ofrezcan un buen marco te\u00f3rico es probable que sean un fraude de salida.<\/p>\n \u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Ofertas y publicidad: en general\u00a0<\/em>los cibercriminales que montan este tipo de estafas saben que para captar una gran cantidad de inversores se necesita publicidad y por ello invierten mucho en eso. En algunos casos incluso pagan a\u00a0influencers<\/em>\u00a0para promocionar su fondo de inversi\u00f3n. Por eso es tan importante dudar ante todo, y luego ser cautelosos analizando cada uno de los puntos mencionados.<\/p>\n Para conocer m\u00e1s sobre seguridad inform\u00e1tica ingrese al portal de noticias de ESET: https:\/\/www.welivesecurity.com\/la-es\/2022\/10\/12\/que-es-estafa-salida-exit-scam\/<\/a><\/p>\n Por otro lado, ESET invita a conocer Conexi\u00f3n Segura<\/strong><\/a>, su podcast para saber qu\u00e9 est\u00e1 ocurriendo en el mundo de la seguridad inform\u00e1tica. Para escucharlo ingrese a:\u00a0https:\/\/open.spotify.com\/show\/0Q32tisjNy7eCYwUNHphcw<\/a><\/p>\n Por Luis Felipe Baca Arbulu<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Por Luis Felipe Baca Arbulu El ecosistema cripto da lugar a una\u00a0gran cantidad de esquemas de fraude diferentes, lo que obliga a las personas a no bajar la guardia. 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