Un sistema integral de administraci\u00f3n de riesgos en el sector seguros para prevenir el lavado de dinero proveniente del narcotr\u00e1fico, corrupci\u00f3n y financiamiento al terrorismo es una herramienta eficaz para preservar el buen nombre y la continuidad del negocio.<\/p>\n
As\u00ed lo asever\u00f3 el consultor y presidente ejecutivo de Risk Consulting Colombia, Luis Ramiro D\u00edaz, durante la conferencia sobre \u201cAdministraci\u00f3n de Riesgos LC\/FT\u201d (Legitimaci\u00f3n de Capitales y Financiamiento al Terrorismo), organizada por Seguros Venezuela en su sede en Caracas.<\/p>\n
En tal sentido, la Oficial de Cumplimiento de Prevenci\u00f3n de Legitimaci\u00f3n de Capitales de Seguros Venezuela, Marisol Pern\u00eda, asever\u00f3 que un sistema integral de riesgo \u201ces una inversi\u00f3n para la empresa, y una carta de presentaci\u00f3n para los clientes y accionistas. Es un tema de sostenibilidad del negocio a largo plazo\u201d.<\/p>\n
D\u00edaz se\u00f1al\u00f3 que las empresas venezolanas de seguros \u201cdeben cumplir los est\u00e1ndares internacionales de prevenci\u00f3n de legitimaci\u00f3n de capitales, y en el caso de los entes reguladores del sistema financiero venezolano continuar ajustando a las normas del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI)\u201d.<\/p>\n
\u201cLos seguros en Venezuela pueden anticiparse y dedicarse a implementar estos protocolos, y de esta manera evitar que se vean afectados por temas de legitimaci\u00f3n de capitales cuando la legislaci\u00f3n se actualice\u201d, manifest\u00f3 el experto colombiano.<\/p>\n
Resalt\u00f3 que las empresas del sector \u201cdeben hacer blindaje empresarial, es decir, evitar malas relaciones, establecer apoyo social evitando la legalizaci\u00f3n de il\u00edcitos, contribuir a construir una econom\u00eda m\u00e1s s\u00f3lida y real, y cumplir con los est\u00e1ndares internacionales\u201d.<\/p>\n
Cumplir con la debida diligencia<\/strong><\/p>\n La economista y experta en prevenci\u00f3n de legitimaci\u00f3n de capitales, Nahyr Gonz\u00e1lez Quiroz, indic\u00f3 que las empresas de seguros deben hacer la tarea de documentar todas las gestiones de sus procesos para demostrar que cumplieron con la \u201cdebida diligencia\u201d ante el cliente y dem\u00e1s contrapartes como proveedores.<\/p>\n \u201cCon la documentaci\u00f3n generada en la aplicaci\u00f3n de la \u201cdebida diligencia\u201d, queda poco espacio para la subjetividad en los reportes de actividades sospechosas, y eso es importante porque al momento de una investigaci\u00f3n se puede evidenciar el cumplimiento de las normas y evitar sanciones\u201d, expres\u00f3 Gonz\u00e1lez, quien tambi\u00e9n es consultora en Risk Consulting.<\/p>\n Ambos expertos afirmaron que \u201chay que profundizar los sistemas de prevenci\u00f3n de riesgos\u201d y determinar qu\u00e9 amenazas enfrentan las aseguradoras. Tambi\u00e9n hicieron hincapi\u00e9 en la necesidad de hacer una b\u00fasqueda exhaustiva para descartar que los clientes, colaboradores o accionistas pertenezcan a las listas de sanciones como la de la Oficina del Tesoro de Estados Unidos (OFAC) y las de otros organismos internacionales como las Naciones Unidas.<\/p>\n D\u00edaz y Gonz\u00e1lez se\u00f1alaron que Seguros Venezuela, con 71 a\u00f1os en el mercado venezolano, \u00a0es una empresa pionera en el pa\u00eds respecto a fomentar un sistema integral de riesgo. \u201cSu iniciativa es fundamental, sobre todo al fomentar espacios para la divulgaci\u00f3n y formaci\u00f3n de estas materias. La compa\u00f1\u00eda va a empezar a armonizar algunas pr\u00e1cticas para ir adaptando y ajustando sus procesos\u201d, indicaron.<\/p>\n Por otra parte, Pern\u00eda se\u00f1al\u00f3 que, con esta charla de D\u00edaz y Gonz\u00e1lez, Seguros Venezuela apuesta a \u201cconocer las mejores pr\u00e1cticas de la mano de especialistas, con el fin de capacitar a los colaboradores y unificar criterios dentro de la compa\u00f1\u00eda. Record\u00f3 que estas charlas \u201cforman parte de los programas de formaci\u00f3n dentro de la empresa\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Un sistema integral de administraci\u00f3n de riesgos en el sector seguros para prevenir el lavado de dinero proveniente del narcotr\u00e1fico, corrupci\u00f3n y financiamiento al terrorismo es una herramienta eficaz para preservar el buen nombre y la continuidad del negocio. As\u00ed lo asever\u00f3 el consultor y presidente ejecutivo de Risk Consulting Colombia, Luis Ramiro D\u00edaz, durante […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":6847,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[93,6887,2],"tags":[7903,6461,6459],"wppr_data":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.notaoficial.com\/s\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6846"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.notaoficial.com\/s\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.notaoficial.com\/s\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.notaoficial.com\/s\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.notaoficial.com\/s\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6846"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.notaoficial.com\/s\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6846\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6848,"href":"https:\/\/www.notaoficial.com\/s\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6846\/revisions\/6848"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.notaoficial.com\/s\/wp-json\/wp\/v2\/media\/6847"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.notaoficial.com\/s\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6846"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.notaoficial.com\/s\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6846"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.notaoficial.com\/s\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6846"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}